Događaji

3 CPE – FINIZ – 3.12.2021 – Izazovi ”nove normalnosti” u finansijskim istragama

Predsedavajući:
prof. dr Goranka Knežević, Marija Kušić Radovanović (ACFE Serbia Chapter)

Govornici:

  • Marija Đorđević, ACFE Member, Internal Control and Audit Specialist
    Tema: „Prevarne radnje u vreme pandemije i efekti Beneish metode“
  • Predrag Maletić, Advanced Analytics Chapter Lead Deputy, Raiffeisen bank Serbia
    Tema: „Razvoj Fraud Scoring modela i njegova primena“
  • Miloš Tanjević, Head ofCompliance, Komercijalna banka AD Beograd
    Tema: „Tipologije pranja novca i prepoznavanje sumnjivih transakcija u bankarskom sektoru“

U vreme neizvesnosti obeleženom izbijanjem zdravstvene krize izazvane virusom Covid-19 forenzički istražitelji su opterećeni brojnim izazovima koji su u neposrednoj vezi sa činjenicom da se deo istraga obavlja „od kuće“ ili u remote obliku, kao i zbog pojave novih modaliteta činjenja prevara u korporacijama koje rade online, tako i zbog slabosti internih kontrola koje su se pokazale u novoj normalnosti u kojoj živimo. Teška vremena traže inovativne aktivnosti i tehnike otkrivanja prevara što će biti i primarni fokus diskusija u ovoj paralelnoj sesiji.