Predsedavajući:
prof. dr Goranka Knežević, Marija Kušić Radovanović (ACFE Serbia Chapter)
Govornici:
- Marija Đorđević, ACFE Member, Internal Control and Audit Specialist
Tema: „Prevarne radnje u vreme pandemije i efekti Beneish metode“ - Predrag Maletić, Advanced Analytics Chapter Lead Deputy, Raiffeisen bank Serbia
Tema: „Razvoj Fraud Scoring modela i njegova primena“ - Miloš Tanjević, Head ofCompliance, Komercijalna banka AD Beograd
Tema: „Tipologije pranja novca i prepoznavanje sumnjivih transakcija u bankarskom sektoru“
U vreme neizvesnosti obeleženom izbijanjem zdravstvene krize izazvane virusom Covid-19 forenzički istražitelji su opterećeni brojnim izazovima koji su u neposrednoj vezi sa činjenicom da se deo istraga obavlja „od kuće“ ili u remote obliku, kao i zbog pojave novih modaliteta činjenja prevara u korporacijama koje rade online, tako i zbog slabosti internih kontrola koje su se pokazale u novoj normalnosti u kojoj živimo. Teška vremena traže inovativne aktivnosti i tehnike otkrivanja prevara što će biti i primarni fokus diskusija u ovoj paralelnoj sesiji.